Tutta la modulistica in un unico ambiente
La piattaforma mette a disposizione una libreria documentale digitale con i principali modelli utili all'agenzia. Non tutti sono utilizzati in ogni pratica, ma restano disponibili, ordinati e facilmente selezionabili in base al caso concreto.
Scheda analisi rischio incarico o mandato
Uso: Da compilare al momento dell'incarico o mandato.
Funzione: Raccoglie dati del cliente, area geografica, attività economica, tipo di operazione, valore e punteggi di rischio collegati al cliente e alla prestazione.
Scheda analisi rischio operazione
Uso: Da compilare al momento dell'operazione.
Funzione: Rivaluta il rischio in relazione all'operazione effettiva, alla modalità di svolgimento, all'ammontare, alla frequenza e all'area geografica.
Dichiarazione persone fisiche
Uso: Per clienti persone fisiche che agiscono in nome e per conto proprio.
Funzione: Generalità, documento di identità, codice fiscale, professione, scopo dell'operazione, qualifica PEP e provenienza dei fondi.
Dichiarazione persone fisiche con procura
Uso: Persona fisica che agisce per conto di altra persona fisica.
Funzione: Dati del soggetto che agisce, dati del rappresentato, procura, autorizzazioni, incarico e scopo dell'operazione.
Dichiarazione persone giuridiche
Uso: Società, enti, associazioni o altri soggetti giuridici.
Funzione: Dati del rappresentante, dati della società, poteri di rappresentanza, visure, titolare effettivo, scopo dell'operazione e valutazioni PEP.
Cartello per ufficio agenzia immobiliare
Uso: Da rendere disponibile per informare clienti e utenti.
Funzione: Informa il cliente sull'obbligo di adeguata verifica, identificazione, rilascio dichiarazioni e limiti al contante.
Format aziendale di riflessione
Uso: Documento interno per valutare cliente, operazione e anomalie.
Funzione: Aiuta l'agenzia a documentare il ragionamento svolto in caso di valutazione di rischio o esclusione di indicatori di anomalia.
Lettera di collaborazione
Uso: Collaborazioni tra agenzie immobiliari.
Funzione: Formalizza incarico, autorizzazioni, condivisione informazioni, pubblicazione foto, visite e gestione chiavi con altri agenti.
Modulo di segnalazione
Uso: Comunicazione di infrazione nell'utilizzo del contante.
Funzione: Predispone la comunicazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato in caso di superamento soglia contante.
Informativa privacy vendita/acquisto/locazione
Uso: Da consegnare ai clienti (artt. 13-14 GDPR).
Funzione: Titolare del trattamento, dati trattati, finalità, basi giuridiche, destinatari, modalità, diritti e conservazione.
Dichiarazione negativa SOS
Uso: Documento interno riservato.
Funzione: Documenta che, rispetto a un incarico o operazione, non sono stati ravvisati indici di anomalia tali da richiedere segnalazione.
Vademecum privacy
Uso: Guida interna per collaborazioni di lavoro in agenzia.
Funzione: Ruoli privacy, incaricati, responsabili, collaboratori, dipendenti, istruzioni, designazioni nel ciclo antiriciclaggio.
Guida operativa antiriciclaggio
Uso: Guida pratica per gli adempimenti antiriciclaggio.
Funzione: Attività preparatorie e quotidiane, adeguata verifica, identificazione cliente e titolare effettivo, analisi rischio, conservazione, SOS, formazione.
Personalizzabile dal titolare dell'agenzia
I modelli descritti sono documenti di riferimento. Il titolare autorizzato può caricare, gestire e aggiornare i propri modelli, adattandoli all'organizzazione e alle procedure interne dell'agenzia. Il sito pubblico non pubblica integralmente documenti riservati né riferimenti associativi non autorizzati.
Domande frequenti
I modelli sono conformi alla normativa italiana?+
Sono modelli di riferimento pensati per il contesto italiano. Il titolare li può personalizzare in base all'organizzazione e alle indicazioni del proprio consulente.
Posso caricare i miei modelli?+
Sì. Il titolare autorizzato può caricare, aggiornare e gestire modelli personalizzati dell'agenzia.
Sono già precompilati con i dati del cliente?+
Sì. La compilazione guidata riprende i dati del cliente e del fascicolo per ridurre errori e tempi.
Sono disponibili in formato firmabile?+
Sì. I documenti si esportano in PDF, firmabili elettronicamente e riarchiviabili nel fascicolo con storico versioni.
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